Για αδικήματα απιστίας, απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για δάνεια από το ΤΤ. Σύμφωνα με την έρευνα έχουν εκδοθεί εντάλματα για τους:
- Δημήτρης Κοντομηνάς
- Κλέων Παπαδόπουλος (π. διοικητής, επιλογή του ΓΑΠ και διάδοχος στη διοίκηση του Φιλιππίδη)
- Άγγελος Φιλιππίδης (π. διοικητής)...
- ο κύπριος εφοπλιστής Έλληνας
- ο επιχειρηματίας Γριβέας… ενώ έχει συλληφθεί ήδη ο πρώην γενικός διευθυντής του ΤΤ Μάριος Βαρώτσης.
Ο Δημήτρης Κοντομηνάς αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο ιατρικό κέντρο Αθηνών. Αιχμές αφήνονται ως προς πιθανή διαρροή ονομάτων ώστε κάποιοι να προλάβουν να διαφύγουν ή να κάνουν εισαγωγή κάπου.
